 |
2006-12-19 18:28:43
CRI
|
 |
|
Do końca 2006 roku zakończy się 5-letni przejściowy okres po wstąpieniu Chin do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Zgodnie z warunkami wstąpienia do WTO, Chiny będą otwierać na świat swój rynek finansów i ubezpieczeń. W związku z tym, przed Chinami stoi wielkie wyzwanie walki ze zjawiskiem przestępstw finansowych. Chińska policja, Bank Centralny Chin oraz inne odpowiednie resorty ogłosiły, że wspólnie będą podejmować szereg nowych przedsięwzięć w celu walki ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy.
Pranie brudnych pieniędzy to zjawisko przestępcze, które istnieje w wielu miejscach na świecie. W miarę regulowania struktury społecznej i procesu budowy chińskiej gospodarki rynkowej oraz głębokich reform i polityki otwarcia, w Chinach pojawiło się wiele działań z zakresu nielegalnego przekazywania kapitałów.
Zgodnie z obietnicą, jaką podjeły Chiny przed wstapieniem do WTO , do końca 2006 roku Chiny umożliwią bankom zagranicznym operowanie walutą chińską ? RMB. W tej nowej sytuacji, pojawić się może zjawisko prania brudnych pieniędzy w bankach zagranicznych. To prawdopodobieństwo zajmuje obecnie uwagę wielu specjalistów ds. finansowych. 19 grudnia w Pekinie, na konferencji prasowej, zastępca dyrektora Urzędu Walki z Przestępstwami Finansowymi przy Chińskim Banku Ludowym, Cai Yilian powiedziała:
"Po wejściu na chiński rynek finansowy, banki zagraniczne mają uznać chińską kontrolę finansową oraz równoczenie spełniać wszelkie warunki walki ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy."
Cai Yilian stwierdziła także, że kontrola banków zagranicznych pod kątem zjawiska przestępstw finansowych, będzie na pewno nowym wyzwaniem. Dodała, że Bank Centralny Chin będzie wzmacniać międzynarodową współpracę w kwestii walki ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy oraz poszukiwać nowej drogi współpracy z odpowiednimi resortami zagranicznymi.
W przeszłości, walka ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy odbywała się w Chinach zawsze w obrębie systemu finansowego. Jednak w miarę wzrotu ilości przestępstw związanych z przemytem, handlem narkotykami i korupcją, system finansowy nie jest jedyną drogą prania pieniędzy. Zakup nieruchomości, biżuterii i akcji to obecnie dogodne pole dla prania brudnych pieniędzy. Dlatego Bank Centralny Chin i chińska policja, ściśle ze sobą współpracując, przeprowadzają dochodzenia w sprawie wątpliwych transakcji handlowych. Ta efektywna współpraca zostanie wzmocniona w 2007 roku. Zastępca dyrektora ds. dochodzeń przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Chin, Han Hao powiedziała:
"W przyszłości, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego będzie nadal wzmacniać koordynację z Chińskim Bankiem Ludowym, poprawiać i udoskonalać reguły współpracy w obszarze dochodzeń w sprawach wątpliwych transakcji handlowych."
Od 1 stycznia 2007 roku, Chiny wprowadzą w życie "Prawo o walce z przestępstwami finansowymi". Prawo te z pewnością odegra znaczącą rolę w walce ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy. Zgodnie z tym prawem, Chiny będą tworzyć mechanizm kontroli i zarządzenia transakcjami finansowymi, a poszczególne resorty finansowe stworzą odrebną instytucję, specjalizującą się w tej dziedzinie. Dodatkowo, w Chinach zostanie wcielonych w życie szereg polityk i przedsięwzięć zgodnych z prawem międzynarodowym, celem zapobiegania wchodzeniu nielegalnych kapitałów na rynek międzynarodowy. Policja chińska uważa, że w miarę nieustannego doskonalenia systemu prawnego dot. walki ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy, walka ta będzie bardziej efektywna.
Zastępca dyrektora ds. dochodzeń przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Chin, Han Hao powiedziała:
"Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych uchwalił 'Prawo o walce z przestępstawmi finansowymi w Chińskiej Republice Ludowej'. Prawo te będzie wpływać na rozwój walki ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy w Chinach. W przyszłości, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Chiński Bank Ludowy będą wspólnie, z innymi zainteresowanymi resortami, w zgodzie z prawem karnym i 'Prawem o walce z przestępstwami finansowymi', wzmacniać walkę ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy i wnosić większy wkład w ochronę bezpieczeństwa gospodarczego państwa oraz zapewnieniu legalnych praw obywatelom chińskim."
|
|
|
|
Informacja o naszej redakcji
Informacja o CRI
